连云港主要犯罪嫌疑人钟某某的上线李某康，是直接联系网站老板■■★◆◆◆“钱钱■■◆★◆”（李某某）的最大一级代理★◆★■，在收网前赴澳门赌博，后一直潜藏澳门逃避抓捕。专案组派人赴澳门，连续多日蹲点守候、跟踪侦查，最终成功锁定其在澳门的落脚点。5月20日★■■◆◆■，李某康被澳门警方成功抓获，5月21日被押解回连。之后，警方又相继抓获7名涉案人员■◆。

　　犯罪嫌疑人李小某（男，30岁，系李某某的弟弟），任网站境外窝点客服负责人★■■◆■◆。犯罪嫌疑人贾某某★★◆■◆◆、任某、李某★■★，均为中国籍在境外的网站客服人员◆★◆■，同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。

　　目前，该案主要嫌疑人全部到案■★★★，公安机关已追缴非法所得1000余万元★◆■。案件正在进一步办理中。

　　警方在侦查过程中发现，该犯罪团伙组织严密，分工明确，配备专业的技术研发◆★■◆◆、维护、营销、财务团队。定期购买他人注册的手机卡和银行卡，使用专用的通信、网络、聊天工具，转移赃款均使用购买的银行卡，且经过几经倒手★★★◆◆■，很难查清去向◆■■◆。网站全部租用境外服务器，且层层加密；境内网站维护人员也都租用境外VPN，且交易IP进行多重伪装跳转■★■。

　　专案组民警先后赴广东广州★◆■■、深圳，浙江杭州，四川成都、巴中，山西临汾，上海、北京、重庆以及我省南京等地，查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料◆★■■，涉及银行账户■◆、人员信息数据50万余条，并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

　　依据《刑法修正案（六）》第六条规定，未经国家批准擅自发行★◆■★◆、销售彩票★■★◆◆，构成犯罪的★■◆，以非法经营罪定罪处罚。2017年4月13日◆★，市公安局经侦支队对钟某某以涉嫌非法经营犯罪立案侦查。同年8月1日，该案被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪★◆◆★“断链行动”第二批督办案件。

　　通过分析和研判筛选★◆■，警方获取了大量的证据材料■★，终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击，专门购买150余张银行卡及利用进行转款◆★■，在全国十家第三方支付平台开设账号进行，金额巨大，交易频繁，开户以来交易量达100余万笔★■★■。

　　该网站设有后台聊天平台，专门用于管理者交流运营以及网站技术服务等，即使在网站上聊天★◆★■■★，也都是用诸如★■◆■“L”“Z”★◆★“D”“钱钱★■”■■★■“老板”等代号，从不提及姓和名字。

　　该网站运营骨干成员主要有4人，客服8人，一■◆■★★◆、二、三级代理数十人★★◆■★◆，形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外★■★■、横跨20个省（市）的“金字塔”犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某（男，34岁★■■◆，四川省巴中市通江县人）◆◆■，系“月亮岛■■◆■◆■”网站主要老板、网站组织者◆★◆★★。另外3名网站组织者罗某（男，33岁，四川省成都市人）、邓某某（男■■，33岁★◆◆◆，四川省巴中市人）、张某某（男，33岁★■■★◆◆，四川省巴中市人）★★，分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。

　　目前查明■◆，自2015年开始★■，“月亮岛★★”网站便在全国大肆招聘代理★★■◆◆★，以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线★◆。全国有广东、广西、山东、北京★■◆■◆★、上海◆◆、江苏、四川、湖南、河南、浙江★★◆★◆、河北、贵州、辽宁、甘肃■★◆■■★、新疆★◆★■◆★、陕西、山西★◆■★、北京等27个省市共17000余人，参与该网站私彩投注，涉案金额已达33.5亿元，每日投注额达400余万元。其中2018年以来，投注1000万元以上的玩家有8人，投注100万以上的玩家有数十人，50-100万元的玩家更是多不胜数★★■■■，多人因为购买私彩导致巨额亏损。

　　这是一起典型的利用网络平台擅自发行、销售彩票犯罪案件，侦办此类案件在我市尚属首例。市公安局从经侦、网安等部门抽调精干力量组成专案组，在公安部统一协调和相关部门配合下开展侦查◆■◆。

　　2018年4月3日下午两点半，警方在境内外展开统一“收网行动”。国内成都、广东、山西及连云港抓捕组共抓获9名嫌疑人◆■◆◆◆★，其中包括在成都的几名主犯和连云港的钟某某等几名代理。境外4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人，同时经过境外、境内联动工作，至4月14日也全部归案。

　　【连网】 （记者 史卫平 通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉）境外客服+三级网络代理,33◆◆■★■◆.5亿元的巨额资金,在一个叫■■“月亮岛”的网站上进出★★★。9月4日■◆，连云港市公安局通报★◆◆■★◆“4·13★■★◆◆■”非法经营私彩案情况★■◆，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪◆■“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网★■。

　　境外客服+三级网络代理, 33.5亿元的巨额资金,在一个叫◆◆◆★★“月亮岛◆◆■◆★”的网站上进出。9月4日，连云港市公安局通报“ 4 · 13 ★■■★”非法经营私彩案情况，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪■■■◆“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查★■，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网■■★■★◆。三级代理数十人★■■◆■★,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外◆◆★、横跨20个省（市）的★★★■★◆“金字塔”犯罪体系。代理人员中，一级代理6人，下线人，下线人。

　　经初查◆★，“月亮岛”网站主要经营★■“重庆时时彩★★★◆”“江西时时彩”★★■■■■“福彩3D”“排列三”■◆★“金沙五分彩★★■◆■◆”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易，并大量抽取返点★■、分红◆★■◆★◆。这些非法彩票开奖时间极短，为了吸引参与者购买◆★★■，设定了较高赔率★◆◆，输赢数额极大◆■■★★，有的单注投注数十万元★◆■◆■◆，很受参与者追捧◆◆。

　　代理人员中★■◆★，一级代理6人，下线人，下线人。在一级代理中■■★★★，李某康（男，28岁，山西省临汾市人）和以林某（男◆◆★，37岁，广东省揭阳市人）为代表的林氏三兄弟的下线%■★■★◆◆。我市的钟某某为二级代理，属于该网站最大的代理李某康“下线”■★◆◆。

　　在抓捕的同时，警方5个资金冻结组同步展开行动，冻结涉案第三方平台账户15个，涉案银行卡709张，涉及27个省市的50余家银行机构，共冻结资金2600余万元。

　　2017年初■■■■◆，市公安局经侦支队在工作中发现，本市灌云籍人钟某某（男，29岁）以建立QQ群、微信群及口口相传等方式◆■★★■，组织多人上网登录名为■■◆◆◆“月亮岛◆◆■■”的网站或下载手机APP购买私彩■◆◆，发展会员300余人，涉案金额2000余万元。

　　“月亮岛”网站的四名组织者中◆★★■★，李某某占非法获利50%分红◆■◆，罗某占30%分红，另外两人分别占10%分红。

　　为了躲避打击，该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。